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银联澄清博彩支付传闻 称无直接与博彩行业有业务

2014-03-14 09:37     来源: 澳门日报      [ ]
   针对日前境外媒体报道澳门赌博和资金外逃中隐现银联卡身影,中国银联十三日称,银联一直高度重视银行卡风险防控,多方联合加大打击银行卡洗钱等违法行为,保障境内外支付安全。

  根据银联统计数据,一三年首三季,银联卡欺诈率和贷记卡欺诈损失率分别为2.32BP和0.15BP(BP指万分之一),低於同期全球欺诈率水准。中国银联相关负责人说,目前银联主要从三方面打击银行卡洗钱等违法行为:一、不断完善规则,与银联卡收单、发卡机构联合建立跨境风险防控体系。澳门收单机构已全面实施对高风险商户和大额交易的管理机制,近年来陆续关停20多家存在受理风险隐患的商户。中国银联联合商业银行,对澳门交易采取全面的限额控制措施。

  二、提升对跨境交易风险的系统管理水准,先後投入近千万元建设风险监控系统,密切监测和跟踪大额异常交易,与境内外机构建成畅通的风险信息共享和紧密的案件协查机制,同时还与两地公安司法机构密切协作,陆续破获多起跨境银行卡风险案件。

  协查事件逾二千亿

  三、落实两地金融监管政策,严格依法经营。银联在当地会同收单机构对商户进行定期巡检,通过组织反洗钱专题培训提升工作意识和能力,定期报送业务发展与风险防控情况。○四年至今,银联共协查境内外各类银联卡风险事件5.47万起,涉及金额超过2,372.7亿元。

  这位负责人说,博彩旅游业在澳门经济中占有独特地位。博彩资金借助银行卡渠道进入澳门,是所有银行卡品牌都面临的问题。主要国际银行卡品牌可在赌场直接购买筹码,中国银联严格执行监管规定,不得用於博彩直接支付。



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